一名出租车司机因涉嫌参与一项价值200万英镑的洗钱活动而被捕,后被发现在他的汽车后座上有250,000英镑

曼彻斯特晚报报道,当局于2015年4月突袭时,当局在Waqas Ilyas的斯柯达后座上发现了一个袋子

调查人员随后在他的曼彻斯特家中发现了另一英镑36,435英镑的藏在他的床垫下的帐单,该帐单详细列出了一个月价值170万英镑的狡猾交易

35岁的伊利亚斯和他的合伙人31岁的一名售货员纳扎加哈尔被捕,并称这些现金与'哈瓦拉'另类汇款系统有关

这个系统被没有银行账户的人用来转账,特别是在中东,非洲和印度次大陆

由于在许多司法管辖区它不受管制,它也被用来洗钱犯罪现金

伊利亚斯和他的搭档最初否认了这一罪行,但在面临压倒性证据的审判前夕改变了他们的请求

在代号为“卡托维兹行动”的调查中,HM Revenue and Customs的官员在Ilyas 2005年注册的Skoda Octavia上突击搜查,价值约3,000英镑,并在后座上找到一个装满248,880英镑现金的袋子

他们在与Stretford的Melville Road的Ghafar分享的住所进行了另一次搜索,他们在JD Sports运输袋中发现了36​​,435英镑藏在他们的床垫下

还发现了一本“账簿”,其中列出了一个月内交易总额达170万英镑的交易

根据“犯罪收益法”,这对夫妇最初否认洗钱,但他们在曼彻斯特刑事法院审判前夕改变了他们的请求

他们并没有对现金的扣押提出质疑

伊利亚斯被判入狱四年,而加法尔被判缓刑两年

调查没有确定哪种犯罪 - 例如毒品交易或税务欺诈 - 已经产生了犯罪现金

听证会后,HMRC诈骗调查处助理主任理查德·温特尔说:“这对夫妇认识到他们的弱解释不会在法庭上站起来,最终承认他们的罪行

”HMRC不会容忍这种非法经济

如果没有像这样的现金捆绑的合法理由,我们将抓住它 - 解释它或失去它

“犯罪行为不会付费,我们会一直以洗钱为目标

”我会敦促任何有此类活动信息或目击可疑大宗现金交易的人致电24小时热线0800 59 5000.“

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